Información actualizada sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: normativa, listas de control y alertas regulatorias en un solo servicio.
Este servicio permite consultar bases de datos actualizadas y enriquecidas de personas y entidades por nombre, apellido e identificación. Incluye las siguientes listas:
Perfiles de quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país.
Registros de personas y entidades asociadas con el terrorismo, la financiación del terrorismo, el narcotráfico, los crímenes de guerra y las sanciones económicas, emitidas por organismos internacionales como ONU, OFAC y Reino Unido, entre otros.
Personas reportadas por diversos organismos e instituciones, entre ellos INTERPOL, DEA y FBI. También FGR y SAT para México.
Normativa vigente sobre (PLA/FT) emitida por organismos oficiales como la UIF, BCRA, CNV y SSN, entre otros. Incluye Textos Ordenados por sector —financiero, bursátil, seguros, escribanos, juego de azar y activos virtuales— y alertas normativas por correo electrónico.
Recomendaciones y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que orientan las políticas globales de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo.
Cada organización gestiona el cumplimiento de forma distinta; por eso, Prevención de Lavado ofrece versiones flexibles que se adaptan a sus procesos.
Integración directa con los sistemas internos para automatizar la búsqueda de PEP, sancionados y personas de interés.
Comparación automática de la base de clientes con listas actualizadas y envío de reportes solo con las novedades.
Procesamiento masivo de bases completas mediante verificación segura en
servidores dedicados.
Acceso desde portal para búsquedas individuales y descargas inmediata de certificados PDF.